Si tu empresa contrata a su personal por medio de outsourcing, es importante tener en cuenta que este servicio de subcontratación de personal está calificado como una Actividad Vulnerable propensa a ser utilizada para el lavado de dinero, de acuerdo con los criterios de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Las autoridades fiscales han reiterado que muchas empresas dedicadas al outsourcing operan con fines de evasión fiscal y generan recursos de procedencia ilícita que constituyen lavado de dinero.
Debido a estos actos, las empresas que prestan servicios de subcontratación tienen la obligación de identificar a sus clientes, solicitarles información acerca del dueño beneficiario y presentar diversos avisos al SAT en relación con sus operaciones.
Cuando tu empresa contrate un proveedor de outsourcing, será necesario cuidar, especialmente, aspectos como:
- La actividad económica de tu empresa
- El cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social
- Conocer personalmente al proveedor y a sus representantes legales
- Los términos y condiciones del contrato
- Atender las obligaciones de la Ley Antilavado (LFPIORPI)
Pues, sin saberlo, podrías estar involucrado en temas de lavado de dinero.
Lic. Marisa Escobar Ramírez
